人妖夫妻
证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-015
债券代码：123163 债券简称：金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司
对于金沃转债行将罢手转股暨赎回前终末半个往翌日的要紧提
示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息显露内容的真实、准确和完好，莫得造作记
载、误导性证明或紧要遗漏。
要紧内容教唆：
截止本公告显露时，距离“金沃转债”罢手转股仅剩终末半个往翌日（即
沃转债”将罢手转股，剩余可转债将按照 100.26 元/张的价钱被强制赎回。若被
强制赎回，投资者可能靠近投资亏欠。
相宜性贬责要求的，弗成将所握“金沃转债”退换为股票，特提请投资者眷注不
能转股的风险。
额外教唆：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“金沃转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在
罢手转股日前消释质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板来往权限通畅履历，则无法进行转股，特提请投资者眷注弗成转股的风险。
转债”，将按照 100.26 元/张的价钱强制赎回，因当今“金沃转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大各异，额外提醒“金沃转债”握有东谈主能干在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能靠近亏欠，敬请投资者能干投资风险。
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，浙江金沃精工股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有络续 15 个往翌日的收盘价不低于“金沃转债”
当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%（即 35.009 元/股），已触发《浙江金沃
精工股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券并在创业板上市召募说明
书》（以下简称“《召募说明书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《对于提前赎回金沃转债的议案》，聚积当前市集及公司自己情况，经过概述考
虑，公司董事会得意公司愚弄“金沃转债”的提前赎回权柄。现将“金沃转债”
赎回的关联事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可退换公司债券刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于得意浙江金沃精工股份有限公司向不特定
对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可20221907 号）得意，公司
于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行可退换公司债券（以下简称“可转债”）
（二）可转债上市情况
经深圳证券来往所得意，公司本次可退换公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在
深圳证券来往所挂牌来往，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日起满六个月后的第一个交
易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。
（四）可转债转股价钱养息情况
“金沃转债”
转股价钱由 27.28 元/股养息为 27.08 元/股。养息后的转股价钱自 2023 年 9 月
年 9 月 16 日显露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于可退换公司债
券转股价钱养息的教唆性公告》(公告编号：2023-058)。
股价钱由 27.08 元/股养息为 26.93 元/股。养息后的转股价钱自 2024 年 5 月 15
日（2023 年度权益分拨除权除息日）起获胜。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
价钱养息的教唆性公告》(公告编号：2024-036)。
二、“金沃转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
字据《召募说明书》的商定，“金沃转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出面前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意络续三十个往翌日中至少十五
个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的往翌日
按养息前的转股价钱和收盘价钱贪图，养息后的往翌日按养息后的转股价钱和收
盘价钱贪图。
（二）触发赎回情况
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票价钱已有络续 15 个交
易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%
（即 35.009
元/股），已触发《召募说明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回施行安排
（一）赎回价钱的阐述依据
字据公司《召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“金沃转债”赎回
价钱为 100.26 元/张。贪图历程如下：
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率（1.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 1 月 16 日）止的推行日期天数为 94 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×94/365=0.26 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体“金
沃转债”握有东谈主。
（三）赎回步调及技能安排
债”握有东谈主本次赎回的干系事项。
记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“金沃转债”。本次赎
回完成后，“金沃转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商顺利划入“金沃转债”握有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）筹商神气
筹商部门：证券部
筹商地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一都 1 号
磋磨电话：0570-3376108
磋磨邮箱：zqb@qzjianwo.com
四、推行适度东谈主、控股推动、握股百分之五以上推动、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件忻悦前的六个月内来往“金沃转债”的情况
在本次“金沃转债”赎回条件忻悦前 6 个月内公司控股推动、推行适度东谈主赵
国权来往“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日技能，
赵国权共卖出 8 张可转债，现握稀有量为 0。
在本次“金沃转债”赎回条件忻悦前 6 个月内公司控股推动、推行适度东谈主叶
建阳来往“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日技能，
叶建阳共卖出 5 张可转债，现握稀有量为 0。
除以上情形，公司其他推行适度东谈主、控股推动、握股百分之五以上推动、董
事、监事、高档贬责东谈主员不存在来往“金沃转债”的情形。
五、其他需说明的事项
进行转股陈说。具体转股操作提倡债券握有东谈主在陈说前筹商开户证券公司。
最小单元为 1 股；合并往翌日内屡次陈说转股的，将合并贪图转股数目。可转债
握有东谈主肯求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应对利息。
陈说后次一往翌日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司债券的法律宗旨书；
“金沃转债”的核查宗旨。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
